سياسة KYC
يتم التحقق من كل طرف مقابل — التسجيل المؤسسي، والملكية المستفيدة، وتراخيص التجارة، والمراجع — قبل أي تعامل.
الامتثال
الامتثال والوثائق
أطر امتثال إلزامية ونماذج وثائق لمصداقية تجارة النفط.
إطار الامتثال لدينا
نعمل بنزاهة، ونتبع معايير معترفًا بها دوليًا لضمان معاملات آمنة ومتوافقة.
سياسة AML
إجراءات مكافحة غسل الأموال وفقًا للمعايير الدولية: فحص مصادر الأموال، والتحقق من العقوبات، وتوثيق سجلات المعاملة كاملة.
عملية العناية الواجبة
فحوصات متعددة المراحل لبيانات الاعتماد، والقدرة المالية، والتاريخ التجاري، وسلطة التفويض قبل أي عرض أو عقد.
عملية العناية الواجبة لدينا
نهج منظم لضمان أن كل معاملة آمنة ومتوافقة وذات مصداقية.
01
إدماج العميل
جمع والتحقق من المستندات المؤسسية ومعلومات التفويض.
02
التحقق والفحص
التحقق مقابل قواعد بيانات العقوبات وPEP وقوائم المراقبة.
03
مراجعة الائتمان والقدرة
تقييم الوضع المالي والتاريخ التجاري وقدرة المعاملة.
04
تقييم المخاطر
تقييم مخاطر الطرف المقابل وهيكل المعاملة.
05
الموافقة والمراقبة
الموافقة على المعاملات والحفاظ على مراقبة مستمرة.
نماذج مستندات
أنواع مستندات تمثيلية تُستخدم في معاملات النفط.
PDF
SCO — عرض تجاري مبسط
عرض أولي يوضح المنتج والكمية والإشارة السعرية والشروط الأساسية.
عرض المستند
PDF
FCO — عرض تجاري كامل
عرض كامل يتضمن جميع الشروط والإجراءات والبيانات المصرفية وإطار العقد.
عرض المستند
PDF
CI — فاتورة تجارية
فاتورة توثق المنتج والكمية وسعر الوحدة والقيمة الإجمالية للمعاملة.
عرض المستند
PDF
SPA — اتفاقية شراء وبيع
عقد ملزم يحدد جميع شروط المعاملة وإجراءاتها والتزاماتها.
عرض المستند
الثقة والمصداقية
للحفاظ على المصداقية المؤسسية في تجارة النفط، نحتفظ بما يلي ويمكننا تقديمه:
شهادات تسجيل الشركة
تراخيص التجارة (دبي وغانا)
توثيق المكتب والحضور التشغيلي
نماذج تفويض موقعة
مراجع مصرفية والاستعداد للمعاملة
اعتمادات مؤسسية موثقة عند الطلب
عملية موثقة
سجلات منظمة ومراجعة
KYC
إطار التحقق من العميل
AML
ضوابط الامتثال
آمن
ضمانات المعاملات
إخلاء مسؤولية سلطة التفويض: نعمل ضمن مهام تكرير وتخصيص محددة، وجميع العروض تصدر ضمن تلك السلطة الموثقة. تتوفر رسائل التفويض والاعتمادات عند الطلب أثناء العناية الواجبة.