Politique KYC
Chaque contrepartie est vérifiée — immatriculation, bénéficiaires effectifs, licences commerciales et références — avant tout engagement.
CONFORMITÉ
Conformité et documentation
Cadres de conformité obligatoires et exemples de documentation pour la crédibilité du négoce pétrolier.
Notre cadre de conformité
Nous opérons avec intégrité, en suivant des normes internationalement reconnues pour garantir des transactions sûres et conformes.
Politique AML
Procédures de lutte contre le blanchiment conformes aux normes internationales : contrôle des fonds, filtrage des sanctions et tenue complète des dossiers de transaction.
Processus de diligence raisonnable
Vérifications multi-étapes des références, de la capacité financière, de l’historique commercial et de l’autorité de mandat avant toute offre ou contrat.
Notre processus de diligence raisonnable
Une approche structurée pour garantir que chaque transaction est sûre, conforme et crédible.
01
Intégration client
Collecter et vérifier les documents corporatifs et les informations de mandat.
02
Vérification et filtrage
Valider par rapport aux bases de sanctions, PEP et listes de surveillance.
03
Revue de crédit et de capacité
Évaluer la solidité financière, l’historique commercial et la capacité de transaction.
04
Évaluation des risques
Évaluer le risque de la contrepartie et la structure de la transaction.
05
Approbation et suivi
Approuver les transactions et maintenir une surveillance continue.
Exemples de documents
Types de documents représentatifs utilisés dans les transactions pétrolières.
PDF
SCO — Soft Corporate Offer
Offre préliminaire décrivant le produit, la quantité, l’indication de prix et les conditions de base.
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PDF
FCO — Full Corporate Offer
Offre complète avec toutes les conditions, les procédures, les coordonnées bancaires et le cadre contractuel.
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PDF
CI — Facture commerciale
Facture documentant le produit, la quantité, le prix unitaire et la valeur totale de la transaction.
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PDF
SPA — Sales Purchase Agreement
Contrat contraignant définissant toutes les conditions, procédures et obligations de la transaction.
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Confiance et crédibilité
Pour maintenir une crédibilité institutionnelle dans le négoce pétrolier, nous conservons et pouvons présenter :
Certificats d’immatriculation de l’entreprise
Licences commerciales (Dubaï et Ghana)
Documentation des bureaux et présence opérationnelle
Exemples de mandats signés
Références bancaires et préparation aux transactions
Références corporatives vérifiées sur demande
Processus documenté
Dossiers structurés et revue
KYC
Cadre de vérification client
AML
Contrôles de conformité
Sécurisé
Garanties transactionnelles
Avis sur l’autorité de mandat : Nous opérons dans le cadre de mandats spécifiques de raffinerie et d’allocation, et toutes les offres sont émises dans cette autorité vérifiée. Les lettres de mandat et les références sont disponibles sur demande pendant la diligence raisonnable.